Kimmo Lundén Väitöskirjaa valmistelevan Emilia Isolaurin havaintojen mukaan rahanpesun taustalla voi olla kansainvälisiä verkostoja, nopeita ja lukuisia transaktioita, toimitusketjuja sekä vaikeaselkoisia yritys- ja omistajuusrakenteita. ”Oletko poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö?” Rahanpesulaki velvoittaa ilmoitusvelvollisen, kuten pankin, tunnistamaan asiakkaan ja tämän edustajan henkilöllisyyden. Pankki kysyy ja asiakas vastaa. KTM Emilia Isolauri viimeistelee Turun kauppakorkeakoulussa väitöskirjatutkimusta rahanpesusta kansainvälisessä liiketoiminnassa. Monen muun pankkiasiakkaan […]